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      樁基集團董事會會議紀要

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      揚州市樁基集團有限公司

       

      董事會會議紀要

       

      2022629

         6月29日下午,樁基公司在運河城市廣場B座22會議室召開了六屆一次董事會會議。會議由樁基公司董事長張振新同志主持,全體董事出席會議,全體監事及財務總監列席會議。

        會上,與會董事審議并原則通過了樁基公司總經理于金濤同志所作的《經營層工作報告》;審議通過了年度財務預決算報告、股利分配預案等會議文件,同意將其提交股東會年度會議。

       樁基公司經營層相關同志分別匯報了今年1~4月生產經營情況、揚州時下經營情況、恒大危機化解進展;并就如何保證流動性、人員分流情況等作了專題匯報。

       會議明確:

       一、當前工作的重中之重,是要抓好恒大相關債權的追討,盡可能主張好優先受償權。

       二、對相關項目債權的追討,要一項目一策,責任落實到人,并給予專項考核,擬成立恒大追債領導小組。

       三、關于外埠市場的重啟,需先行做好合作方相關債權債務的清理,經評估后方能重啟。

       四、樁基經營層要將所有人員收入與項目效益實現掛鉤,以進一步穩定員工心態、提振大家的發展信心。

       會議強調,項目運作資金的解決,仍以追討債權為主;必要時,亦可由股東按比例增資,新投入資金封閉運作、??顚S?。

       五、經營工作及與地下空間分公司的關系問題,會議再次就全局一盤棋思想及集團相關專題會議紀要精神作了重申,對樁基公司加強外部市場開拓表示了毫無保留的支持。

       六、關于揚樁金源股權處置的問題,另行召開專題會議予以研究解決。

       會議希望樁基公司經營層做好過很長一段時間苦日子的思想準備,在抓好市場開拓的同時,對先前項目進行成本、管理、主材等方面的細致分析,精打細算,找出可提升的空間,內外并舉、多管齊下,早日走出困境。

       會議認為,盡管暫時遭遇困境,但樁基公司的品牌優勢、技術優勢、人才優勢、設備優勢都在,另外還有同行所不具備的集團平臺優勢。與會領導對樁基公司下一步戰勝困難、重新走上健康發展之路充滿信心。

       最后,集團理事會主席曹德榮同志寄語全體樁基人“堅持就是勝利,信心比黃金重要;時間就是效益,行動比表態重要;歷史就是教材,未來比過去重要”。關于下一步的發展,他希望樁基公司經營層“牢記初心,優化機制,揚長補短,踔厲奮發”,大家殫精竭慮、共同努力,邁坡過坎,迎來新的希望!

       

       

       

      參會人員:曹德榮、鄒厚存、呂國兵、張振新、劉海斌、于金濤

                      夏志宏、張常青、孔祥震

      列席人員:陳  滸、王義連、于冠云、蔣珍如、姚文彥、凌衛東

                   

       

      記錄整理:陳方園、蔣貴濤

                                                                         

      本紀要報發:全體股東、董事、監事

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