樁基集團董事會會議紀要

揚州市樁基集團有限公司

董事會會議紀要

2022年6月29日

   6月29日下午，樁基公司在運河城市廣場B座22樓會議室召開了六屆一次董事會會議。會議由樁基公司董事長張振新同志主持，全體董事出席會議，全體監事及財務總監列席會議。

  會上，與會董事審議并原則通過了樁基公司總經理于金濤同志所作的《經營層工作報告》；審議通過了年度財務預決算報告、股利分配預案等會議文件，同意將其提交股東會年度會議。

 樁基公司經營層相關同志分別匯報了今年1~4月生產經營情況、揚州時下經營情況、恒大危機化解進展；并就如何保證流動性、人員分流情況等作了專題匯報。

 會議明確：

 一、當前工作的重中之重，是要抓好恒大相關債權的追討，盡可能主張好優先受償權。

 二、對相關項目債權的追討，要一項目一策，責任落實到人，并給予專項考核，擬成立恒大追債領導小組。

 三、關于外埠市場的重啟，需先行做好合作方相關債權債務的清理，經評估后方能重啟。

 四、樁基經營層要將所有人員收入與項目效益實現掛鉤，以進一步穩定員工心態、提振大家的發展信心。

 會議強調，項目運作資金的解決，仍以追討債權為主；必要時，亦可由股東按比例增資，新投入資金封閉運作、?？顚Ｓ?。

 五、經營工作及與地下空間分公司的關系問題，會議再次就全局一盤棋思想及集團相關專題會議紀要精神作了重申，對樁基公司加強外部市場開拓表示了毫無保留的支持。

 六、關于揚樁金源股權處置的問題，另行召開專題會議予以研究解決。

 會議希望樁基公司經營層做好過很長一段時間苦日子的思想準備，在抓好市場開拓的同時，對先前項目進行成本、管理、主材等方面的細致分析，精打細算，找出可提升的空間，內外并舉、多管齊下，早日走出困境。

 會議認為，盡管暫時遭遇困境，但樁基公司的品牌優勢、技術優勢、人才優勢、設備優勢都在，另外還有同行所不具備的集團平臺優勢。與會領導對樁基公司下一步戰勝困難、重新走上健康發展之路充滿信心。

 最后，集團理事會主席曹德榮同志寄語全體樁基人“堅持就是勝利，信心比黃金重要；時間就是效益，行動比表態重要；歷史就是教材，未來比過去重要”。關于下一步的發展，他希望樁基公司經營層“牢記初心，優化機制，揚長補短，踔厲奮發”，大家殫精竭慮、共同努力，邁坡過坎，迎來新的希望！

參會人員：曹德榮、鄒厚存、呂國兵、張振新、劉海斌、于金濤

                夏志宏、張常青、孔祥震

列席人員：陳  滸、王義連、于冠云、蔣珍如、姚文彥、凌衛東

記錄整理：陳方園、蔣貴濤

本紀要報發：全體股東、董事、監事

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